易德龙(603380)：姑苏易德龙科技股份无限公司20

　　2025年，公司董事会严酷恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关法令律例、规范性文件及公司轨制的，切实履行股东会付与的董事会职责，规范运做，科学决策，积极鞭策了公司各项营业的不变成长。正在公司运营办理上，董事会紧紧环绕公司总体成长方针，以全年运营打算为核心，率领公司上下果断决心、齐心合力，结实开展各项工做，为公司的不变成长做出积极贡献。现将公司董事会2025年度工做环境报告请示如下：一、 演讲期内董事会的履职环境2025年公司董事会严酷按照法令律例和公司章程的，召开董事会会议，对公司的各项严沉事项，进行了认实研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议环境如下！1、2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案！（1）《关于公司2024年度董事会工做演讲的议案》；（2）《关于公司2024年度总司理工做演讲的议案》；（3）《关于公司2024年度董事述职演讲的议案》；（4）《关于公司2024年度财政决算演讲的议案》；（5）《关于公司2024年度利润分派预案的议案》；（6）《关于公司2024年年度演讲及其摘要的议案》；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政、内控审计机构的议案》；（8）《关于2024年度公司董事长现实薪酬环境的议案》；（9）《关于2024年度公司高级办理人员现实薪酬环境的议案》；（10）《关于2024年度公司董现实际津贴环境的议案》；（11）《关于公司2024年度内部节制评价演讲的议案》；（12）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职环境演讲的议案》；（13）《关于公司2024年度社会义务演讲的议案》；（14）《关于2025年度向银行申请分析授信额度的议案》；（15）《关于会计政策变动的议案》；（16）《关于修订及部门公司管理轨制的议案》；（17）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲的议案》；（18）《关于2024年度会计师事务所履职环境评估演讲的议案》；（19）《董事会关于2024年度董事性自查环境的专项看法》；（20）《关于公司为全资子公司供给的议案》；（21）《关于公司为墨西哥全资子公司供给的议案》；（22）《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》；（23）《关于审议的议案》；（24）《关于召开2024年年度股东大会的议案》。2、2025年8月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议全文及摘要的议案》；（2）《关于开展金融衍生品营业的议案》；（3）《关于向姑苏银行股份无限公司黄桥支行申请分析授信额度的议案》。3、2025年9月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案！《关于为全资子公司实施增资的议案》。4、2025年10月13日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于全资子公司对外供给的议案》；（2）《关于召开2025年第一次姑且股东会的议案》。5、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议的议案》；（2）《关于修订及新增公司部门担理轨制的议案》；（3）《关于聘用公司高级办理人员的议案》；（4）《关于召开2025年第二次姑且股东会的议案》。6、2025年12月26日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案！（1）《关于修订的议案》；（2）《关于选举副董事长的议案》；（3）《关于聘用公司总裁的议案》；（4）《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。1、2025年5月16日，公司召开了2024年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司2024年度董事会工做演讲的议案》；（2）《关于公司2024年度监事会工做演讲的议案》；（3）《关于公司2024年度董事述职演讲的议案》；（4）《关于公司2024年度财政决算演讲的议案》；（5）《关于公司2024年度利润分派预案的议案》；（6）《关于公司2024年年度演讲及其摘要的议案》；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政、内控审计机构的议案》；（8）《关于2024年度公司董事长现实薪酬环境的议案》；（9）《关于2024年度公司高级办理人员现实薪酬环境的议案》；（10）《关于2024年度公司董现实际薪酬环境的议案》；（11）《关于2024年度公司监现实际薪酬环境的议案》；（11）《关于2025年度向银行申请分析授信额度的议案》；（12）《关于公司为墨西哥全资子公司供给的议案》；（13）《关于修订及部门公司管理轨制的议案》。2、2025年10月29日，公司召开了2025年第一次姑且股东会，会议审议通过了以下议案：《关于全资子公司对外供给的议案》。3、2025年11月17日，公司召开了2025年第二次姑且股东会，会议审议通过了以下议案：《关于修订及新增公司部门担理轨制的议案》。2025年度，董事会下设的计谋成长委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严酷按应工做条例开展工做，正在公司的运营办理中充实阐扬了其专业性感化。公司严酷按照相关法令律例及公司制定的公司《消息披露办理轨制》的要求，实正在、精确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网坐披露相关消息，并做好消息披露前的保密工做，切实履行上市公司消息披露的权利，公司消息披露的公开、公允、，特别是中小股东的权益。本年度，公司共披露按期演讲4份，姑且通知布告54份。演讲期内，面临全球经济商业的不不变、不确定、复杂和恍惚的，公司凭仗全球化的产能结构、强大的供应链办理能力以及向研发办事延长的计谋，无效应对了挑和，实现了收入和利润的稳健增加。演讲期内，公司依托墨西哥工场开辟美国市场，依托罗马尼亚工场开辟欧洲市场，别离正在美国、等次要市场成立了发卖办公室和工程手艺支撑团队，办事老客户，开辟新客户，正在此过程中拓展人脉、寻找资本、推广品牌，通过这种“前店后厂”的模式，正在本地市场成立全球化企业抽象。正在地出产取正在地办事的协同效应持续放大，帮力客户无效规避地缘商业壁垒、缩短供应链交期、削减落地成本、优化库存布局；同时公司矫捷快速的制制办事正在墨西哥、越南等产地具有较强的差同化合作劣势，加之公司矫捷的全球，完全同一的运营办理和6至8周的快速转移，无效保障客户的供应链平安，显著提拔了公司取次要客户的合做粘性取及正在客户端的市场份额。为满脚客户日益增加的需求，演讲期内，公司启动海外扩产打算，提拔越南及墨西哥的产能，墨西哥及越南工场均扩大10，000㎡；同时，海外营业全体增速及盈利质量均优于预期，全球化企业抽象取合作力进一步夯实。正在此根本上，公司进一步提拔营业拓展的项目管控系统，慎密新项目“商机-报价-样品-量产”的全流程，及时调配资本，提高客户对劲度，从而提拔商机的和新项目开辟的效率，演讲期内新促进入样品及量产阶段的项目数量可不雅，为公司持久成长贡献增加动能。尤为凸起的是，人工智能相关营业正在演讲期内实现进一步增加，公司紧跟AI手艺财产化海潮，正在AI办事器配套等范畴持续，相关营收占比大幅提拔，成为拉动全体增加的主要要素。演讲期内，公司正在供应链办理方面取得了显著成效，成立了从需求到收料的全流程价钱管控东西，实现原材料成本的精细化办理。同时，通过研发端保举替代料方案，既帮帮客户降低成本、规避关税壁垒，也无效降低了公司本身的采购成本。公司全球制制工场采用同一的SAP系统，实行同一打算、集中采购、全球发货，为火速物流供给了系统化保障，确保全球各工场快速响应、及时交付、库存可控。演讲期内，公司礼聘行业顶尖的精益办理专家为公司全球各次要工场的精益出产供给参谋办事，帮帮公司进一步优化出产流程、强化成本节制、提拔员工技术和效率，优化产线结构及产物工艺流程，实现出产效率的提拔和成本的节制，构成一套合适公司出产特点的出产办理系统和成本节制方案。同时，公司加大从动化投入，针对部门批量较大的产物，设想非标从动化方案，提拔了公司的从动化程度和出产效率。海外公司的运营，越南、墨西哥、罗马尼亚公司的出产运营和姑苏总公司连结分歧，不异的手艺支撑团队、不异的设备及治东西、不异的手艺文件、不异的IT系统（SAP、MES、QMCS、OA等），以保障产物全球切换过程中做到完全复制（COPYEXACTLY），缩短备份时间，降低备份风险，为客户产物矫捷快速全球切换供给保障。比拟没有全球制制能力的同业，公司具备更全面、持久的合作力，正在应对不不变、不确定、复杂和恍惚的全球营业中，带来庞大的劣势。演讲期内，公司持续加大研发投入，拓展手艺办事的深度取广度。为更好地响应工控范畴全球头部客户的个性化需求，推进以PCB轴向电机为代表的产物研发，公司进一步扩充并优化了研发团队。2025年度，公司已取全球工业从动化节制龙头企业成立联系并开展合做，笼盖HMI、IoT、PLC、电机、电控、高精度编码器、电源等活动节制取工业从动化多个范畴。为提拔研发办事能力，公司同步加强研发步队扶植，完美人才系统，已成立电机、电控、算法、嵌入式的完整开辟梯队。公司沉点结构的PCB轴向电机，是以印刷电板替代保守硅钢片铁芯定子的轴向磁通电机，具备体积紧凑、分量轻、功率密度高、运转乐音低等劣势，可普遍使用于新能源汽车、AI办事器热办理、无人机、具身机械人关节电机等对分量取空间的场景。演讲期内，公司已完成PCB轴向电机从物理道理公式验算到无限元仿实的完整东西链搭建，成立了电机节制的模块化设想模子，并采用MBD（Model-BasedDesign，基于模子的设想）手艺搭建电控软件开辟尺度流程。产物开辟方面，公司自从开辟的PCB轴向电机已正在2025年SPS展会成功展出；同时，公司连系客户需求，取汽车行业客户合做开辟基于PCB轴向电机手艺的热办理水泵等产物。公司的愿景是成为全球电子制制办事行业的带领者。正在运营计谋上，公司努力于实现“持久、健康、可持续成长”的计谋方针。为了实现公司的愿景和计谋方针，公司将以下成长策略：公司依托现有客户和国际化的营销收集，持续加大正在全球范畴内开辟优良大客户的力度，不竭提拔产物和办事质量，提拔客户关系，获得更多的产物和项目机遇，同时深切挖掘现有存量客户价值，供给研发协同、测试开辟、供应链整合等增值办事。践行公司旨：“诚心诚意为客户办事，使我们的产物成为他们的首选”(Toplea搜索引擎优化urcustomerssowellthatourproductwillbetheir公司研发团队聚焦优良焦点大客户的办事计谋，深度贴合客户成长需求，深度嵌入客户前端研发系统，以结合开辟模式开展协同共创。营业聚焦三电系统、工业互联、工业从动化等焦点赛道，持续完美全链条研发能力结构，实现从产物定义、架构设想、硬件开辟、软件编程、布局设想，到多物理场仿实阐发（含热仿实、电磁仿实、机械强度和活动学等）、机能测试验证及量产导入的全流程研发笼盖。后续公司将从资本投入、能力扶植、客户拓展三方面持续加码：持续扩充研发人员取手艺设备资本，迭代研发流程取质量管控系统；强化定制化模块开辟、差同化方案设想等焦点能力；深化存量大客户深度合做，同步拓展高端工业及新能源范畴优良客户，全方位升级一体化研发制制办事程度，建立差同化ODM焦点合作力。依托本身电控取电机手艺沉淀，公司将加大PCB轴向电机等自从立异产物的专项研发资本投入，确立先辈电机营业为持久焦点增加计谋。手艺层面，团队立脚第一性道理，持续深化电机本体设想、电机节制焦点公式取算法的底层研究，沉点环绕多层PCB定子布局设想、高精度气隙管控、高效集成热办理、公用驱动节制算法等PCB轴向电机焦点手艺范畴开展集中攻关，加快焦点手艺的工程化落地取财产化使用。市场取财产层面，以手艺冲破带动产物迭代，持续丰硕先辈电机产物矩阵，鞭策PCB轴向电机规模化落地，打制第二增加曲线；持久锚定国内领先、世界一流的先辈电机成长方针，依托自研焦点产物，实现从研发办事向自研产物+高端制制的双轨升级。手艺壁垒建立层面，公司将持续强化学问产权顶层结构，持续加大专利申报取资本投入，环绕电机本体布局、智能节制算法、特种制制工艺等焦点范畴，搭建全笼盖、高价值的专利组合系统，安定手艺护城河，立异协同层面，持续深化产学研融合成长模式，依托姑苏市轴向PCB定子磁通电机立异结合体等专业平台，整合行业、高校、科研院所手艺资本，缩短焦点手艺研发周期，加速新手艺、新工艺、新产物的落地，为ODM营业升级取自研电机财产化供给长效手艺支持。公司总部正在中国姑苏，是我们全球最大的制制、决策核心、财政结算核心、采购核心、消息核心、研发核心，承担公司的焦点本能机能，制定法则，输送和培训专业人才，做为全球营业的“大本营”和开辟全球市场的“总批示”。正在新加坡、成立海外运营核心和物流核心辐射全球市场，操纵其交通枢纽地位和全球商业核心的劣势，拓展国际营业，强化海外客户响应能力。依托墨西哥工场开辟市场，依托罗马尼亚工场开辟欧洲市场，操纵这种“前店后厂”的营销模式，提拔全球营销能力，扩张全球营业。